El control de blanqueo de capitales es una necesidad legal para evitar problemas. No en vano, hay que recordar que la legislación española contempla la responsabilidad penal para personas jurídicas.
La principal condición para prevenir el blanqueo de capitales es contar con un programa de compliance penal. La exigencia legal para evitar que las empresas tengan responsabilidad penal es que hayan supervisado todo el proceso. Si es así, la… Read more »
Un servicio de abogado penalista debe poder ofrecer respuesta a todas las cuestiones que sus clientes requieran. El caso del alzamiento de bienes y su relación con el concepto jurídico de levantamiento de velo es algo que nos gustaría aclararle desde Le Morne Brabant. Esperamos que le sirva de ayuda y le animamos a consultar otros artículos relacionados en nuestro blog.
El alzamiento de bienes es un delito penal…. Read more »
La prisión permanente revisable ha sido uno de los temas más candentes de la actualidad en lo que se refiere a leyes y condenas en nuestro país. Esta medida está en vigor desde el año 2015. Sin embargo, son muchas las personas que aún no comprenden de qué se trata. Es por ello que desde Le Morne Brabant queremos hablarle más de ella.
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El blanqueo de capital es una figura delictiva penada por la legislación española. En el artículo indicamos con detalle en que consiste exactamente y cuándo se incurre. El blanqueo de capital: ¿qué es? Entendemos como blanqueo de capital las acciones tendentes a ocultar el origen de un dinero conseguido por medios ilícitos. Hay que recordar que el fraude fiscal también entraría en esta categoría. Esto puede realizarse de dos maneras, bien poniendo el efectivo en… Read more »
Los correos electrónicos y WhatsApp pueden ser pruebas en un proceso penal, pero bajo ciertas condiciones. En el artículo le indicamos los pasos a dar para conservarlas. Correos electrónicos y WhatsApp como pruebas en un proceso penal En principio, tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) admiten la opción de recopilar pruebas por medios electrónicos. Es importante que tenga en cuenta que la cadena de custodia es siempre… Read more »
Desde Le Morne Brabant queremos hablar de del delito de extorsión pero sobretodo de qué debe hacer si usted es víctima de extorsión. Es una práctica más frecuente de lo que parece en nuestro país y en la actualidad. La diferencia con las formas de extorsión que se hacían en el pasado no lo convierte en un delito distinto. El servicio de un abogado penalista profesional puede serle de mucha ayuda en estos casos.
La protección de los ciudadanos en casos de delitos contra la intimidad es un tema que está en la agenda política. En el artículo enumeramos 3 delitos que quizás desconocía.
La base de los delitos contra la intimidad es la vulneración al honor, a la intimidad y a la propia imagen. No hay que olvidar que el artículo 18 de la Constitución Española considera que este derecho es fundamental. Por… Read more »
El recurso de amparo es un concepto jurídico que tiene que ver con la violación de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución. Es una figura que puede resultar confusa y por eso, desde Le Morne Brabant y nuestro despacho de abogados especialistas queremos aclararla. Esperamos que le sirva de ayuda y le animamos a ponerse en contacto con nosotros para disponer de un abogado penalista de confianza.
El concepto de legítima defensa suscita, con demasiada frecuencia, demasiada confusión. Es un concepto jurídico que puede emplearse para justificar frente a un juez los actos que una persona ha realizado cuando pretendía defender su propia integridad. Sin embargo, tiene muchos matices que desde la experiencia de un abogado penalista queremos aclararle. Le Morne Brabant tiene vocación de informar y defender con la ley.
El concepto de legítima defensa puede suscitar… Read more »
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