Protocolos para el control de blanqueo de capitales de tus empleados

El control de blanqueo de capitales es una necesidad legal para evitar problemas. No en vano, hay que recordar que la legislación española contempla la responsabilidad penal para personas jurídicas.

Control de blanqueo de capitales en empresas

La principal condición para prevenir el blanqueo de capitales es contar con un programa de compliance penal. La exigencia legal para evitar que las empresas tengan responsabilidad penal es que hayan supervisado todo el proceso. Si es así, la… Read more »


Relación entre el alzamiento de bienes y el levantamiento de velo

Un servicio de abogado penalista debe poder ofrecer respuesta a todas las cuestiones que sus clientes requieran. El caso del alzamiento de bienes y su relación con el concepto jurídico de levantamiento de velo es algo que nos gustaría aclararle desde Le Morne Brabant. Esperamos que le sirva de ayuda y le animamos a consultar otros artículos relacionados en nuestro blog.

Alzamiento de bienes: ¿qué es?

El alzamiento de bienes es un delito penal…. Read more »


¿Qué es el blanqueo de capital y cuándo se incurre?

El blanqueo de capital es una figura delictiva penada por la legislación española. En el artículo indicamos con detalle en que consiste exactamente y cuándo se incurre. El blanqueo de capital: ¿qué es? Entendemos como blanqueo de capital las acciones tendentes a ocultar el origen de un dinero conseguido por medios ilícitos. Hay que recordar que el fraude fiscal también entraría en esta categoría. Esto puede realizarse de dos maneras, bien poniendo el efectivo en… Read more »


Asegurar correos electrónicos y WhatsApp como pruebas en un proceso penal

Los correos electrónicos y WhatsApp pueden ser pruebas en un proceso penal, pero bajo ciertas condiciones. En el artículo le indicamos los pasos a dar para conservarlas. Correos electrónicos y WhatsApp como pruebas en un proceso penal En principio, tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) admiten la opción de recopilar pruebas por medios electrónicos. Es importante que tenga en cuenta que la cadena de custodia es siempre… Read more »


5 cosas que debe hacer si es víctima de extorsión

Desde Le Morne Brabant queremos hablar de del delito de extorsión pero sobretodo de qué debe hacer si usted es víctima de extorsión. Es una práctica más frecuente de lo que parece en nuestro país y en la actualidad. La diferencia con las formas de extorsión que se hacían en el pasado no lo convierte en un delito distinto. El servicio de un abogado penalista profesional puede serle de mucha ayuda en estos casos.

¿Que… Read more »


3 delitos contra la intimidad que desconocías y sus características

La protección de los ciudadanos en casos de delitos contra la intimidad es un tema que está en la agenda política. En el artículo enumeramos 3 delitos que quizás desconocía.

3 delitos contra la intimidad

La base de los delitos contra la intimidad es la vulneración al honor, a la intimidad y a la propia imagen. No hay que olvidar que el artículo 18 de la Constitución Española considera que este derecho es fundamental. Por… Read more »


¿Qué es el recurso de amparo y cuándo es mejor utilizarlo?

El recurso de amparo es un concepto jurídico que tiene que ver con la violación de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución. Es una figura que puede resultar confusa y por eso, desde Le Morne Brabant y nuestro despacho de abogados especialistas queremos aclararla. Esperamos que le sirva de ayuda y le animamos a ponerse en contacto con nosotros para disponer de un abogado penalista de confianza.

Recurso de amparo: ¿qué… Read more »


LEGÍTIMA DEFENSA | ¿CUÁNDO HA ACTUADO EN LEGÍTIMA DEFENSA?

El concepto de legítima defensa suscita, con demasiada frecuencia, demasiada confusión. Es un concepto jurídico que puede emplearse para justificar frente a un juez los actos que una persona ha realizado cuando pretendía defender su propia integridad. Sin embargo, tiene muchos matices que desde la experiencia de un abogado penalista queremos aclararle. Le Morne Brabant tiene vocación de informar y defender con la ley.

Legítima defensa: ¿qué es?

El concepto de legítima defensa puede suscitar… Read more »