Esta nueva normativa se basa en una las últimas recomendaciones lanzadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (el organismo que se encarga de luchar contra el blanqueo de capitales a nivel mundial), que aconsejaba un reglamento más duro contra este tipo de delitos financieros. Esto, en la práctica, se basará en una vigilancia más estrecha de los movimientos y transferencias realizados por las entidades financieras.
En Le Morne Brabant contamos con un completo equipo de profesionales expertos en Economía que podrán aconsejarle los distintos mecanismos legales que permitirán que sus capitales rindan al máximo sin exponerse nunca a un delito financiero. La actitud de la UE muestra que las promesas “fáciles” pero ilegales que algunos profesionales del mundo del Derecho con poca ética puedan recomendarle son puro humo y cada día más fáciles de descubrir y penadas con un castigo más severo.