DELITOS
ECONÓMICOS
Los delitos económicos abarcan actividades ilícitas que afectan el orden socioeconómico, cometidos tanto por individuos como por entidades corporativas. Ofrecemos asesoramiento legal experto en prevención y defensa penal.
¿QUÉ SON LOS DELITOS ECONÓMICOS?
Incluyen acciones ilegales destinadas a obtener un beneficio financiero a través de medios fraudulentos o deshonestos. Estos delitos pueden abarcar desde la evasión fiscal hasta la malversación de fondos y el blanqueo de capitales. En Le Morne Brabant contamos con abogados especializados para ofrecerle la mejor defensa y asesoramiento.
DELITOS FISCALES
- Evasión Fiscal: Omisión intencional de impuestos.
- Fraude Fiscal: Manipulación para reducir pagos mediante engaños.
APROPIACIÓN Y MALVERSACIÓN
- Apropiación Indebida: Uso de bienes ajenos sin consentimiento.
- Malversación: Uso indebido de fondos públicos por un funcionario.
BLANQUEO DE CAPITALES
Ocultación y Legitimación: Ocultación del origen delictivo de fondos mediante transacciones financieras y entramados societarios.
INSOLVENCIA PUNIBLE
Ocultación de Bienes: Creación de una falsa insolvencia (alzamiento de bienes) con el objetivo de defraudar y evitar pagar a los acreedores.
CORRUPCIÓN Y SOBORNO
Prácticas Corruptas: Actos de soborno (cohecho, tráfico de influencias) diseñados para obtener ventajas ilegales o favores.
PREVENCIÓN (COMPLIANCE)
Para prevenir estos delitos en el ámbito empresarial, es esencial blindar a la empresa:
- Implementar sistemas de control interno y auditorías.
- Promover la transparencia y la ética corporativa.
- Fomentar una cultura de denuncia protegida (Canal de Denuncias).
CONSECUENCIAS PENALES
Las consecuencias son severas tanto para individuos como para las entidades corporativas:
- Individuos: Penas de prisión, cuantiosas multas e inhabilitaciones profesionales.
- Empresas: Responsabilidad penal corporativa (disolución, suspensión de actividades y multas).
¿NECESITA DEFENSA O ASESORAMIENTO PREVENTIVO?
Un error o una falsa acusación en el ámbito económico puede destruir una empresa o una carrera. Nuestro equipo está preparado para proteger sus intereses con absoluta confidencialidad.
